Técnico/a Bancário - Lisboa

Descrição: 

Estamos a recrutar Técnico/a Bancário para integrar o Departamento de Compliance - Prevenção e Deteção de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo de uma instituição bancária. 

O que terás de fazer

- Realizar o tratamento, análise, investigação e registo de alertas em operações decorrentes de transações ocorridas nos sistemas do banco e operativa filtragem operações SWIFT e TARGET/SEPA e filtragem de base dados contra listas de exceção internacionais com relevância no domínio PBC/FT;

- Acompanhar casos em análise (situação de pending após triagem e filtragem), incluindo avaliação de perfil transacional e categorização de indicadores PBCFT de risco.

O que precisas de garantir

- Licenciatura em Gestão/Economia/Direito (preferencial);

- Experiência no tratamento de processos e documentação necessária à abertura de contas / caracterização de pessoas (preferencial);

- Conhecimento transversal da atividade bancária;

- Conhecimento do normativo aplicável à função PBC/FT e da legislação e regulamentação em vigor;

- Capacidade de comunicação escrita e oral em Inglês (fluente);

- Disponibilidade para trabalhar no horário das 08h30 às 16h30 de segunda a sexta feira.

O que te proporcionamos

- Contrato de trabalho temporário (duração prevista até Dezembro 2022);

- Vencimento base mensal: 1,154.50 €;

- Subsidio de alimentação:  9,72€/dia. 

O que terás de fazer

- Realizar o tratamento, análise, investigação e registo de alertas em operações decorrentes de transações ocorridas nos sistemas do banco e operativa filtragem operações SWIFT e TARGET/SEPA e filtragem de base dados contra listas de exceção internacionais com relevância no domínio PBC/FT;

- Acompanhar casos em análise (situação de pending após triagem e filtragem), incluindo avaliação de perfil transacional e categorização de indicadores PBCFT de risco.

O que precisas de garantir

- Licenciatura em Gestão/Economia/Direito (preferencial);

- Experiência no tratamento de processos e documentação necessária à abertura de contas / caracterização de pessoas (preferencial);

- Conhecimento transversal da atividade bancária;

- Conhecimento do normativo aplicável à função PBC/FT e da legislação e regulamentação em vigor;

- Capacidade de comunicação escrita e oral em Inglês (fluente);

- Disponibilidade para trabalhar no horário das 08h30 às 16h30 de segunda a sexta feira.

O que te proporcionamos

- Contrato de trabalho temporário (duração prevista até Dezembro 2022);

- Vencimento base mensal: 1,154.50 €;

- Subsidio de alimentação:  9,72€/dia.