Analista de KYC - Lisboa

Detalhes da oferta

responsabilidades chave

• Análise e avaliação dos processos de identificação de beneficiários efetivos de entidades clientes, associados a processos de abertura de contas, inserção de participações do Banco e avaliação prévia de contrapartes associadas a processo próprias e/ou de venda/compra de activos, bem quando solicitado pelas estruturas comerciais;
• Análise de novos relacionamentos e avaliação das relações de negócio existentes, remediação;
• Resposta a pedidos de due diligence realizados ao GNB, no âmbito AML, incluindo eventuais RFIs.

competências

• Conhecimento transversal da atividade bancária, do normativo aplicável à função PBC/FT e da legislação e regulamentação em vigor;
• Experiência no tratamento de processos e documentação necessária à abertura de contas / caracterização de pessoas (preferencial);
• Domínio das aplicações informáticas do Banco, designadamente, Workflow, aplicação de informação de clientes (NPT), assim como de bases de consulta comercial (Dun & Bradstreet, Bankers Almanac);
• Licenciatura em Gestão/Economia/Direito;
• Sentido de responsabilidade, disponibilidade, proatividade, polivalência e autonomia;
• Elevada capacidade de análise, nomeadamente na avaliação de risco, e organização, e rigor na execução de tarefas;
• Bons conhecimentos informáticos na ótica do utilizador (Excel, PowerPoint, Word).Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalhar sobre pressão e em equipa;
• Boa capacidade de comunicação escrita e oral, em Português e Inglês (fluente);
• Disponibilidade imediata

principais benefícios